A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (9) uma operação interestadual para desarticular uma organização criminosa especializada em golpes eletrônicos contra empresas. A ação resultou no cumprimento de mandados de prisão no Rio Grande do Norte e em Mato Grosso contra suspeitos de integrar um esquema que causou prejuízo de quase R$ 200 mil a uma indústria localizada em Canoas, no Rio Grande do Sul.

De acordo com as investigações, os criminosos utilizavam a chamada técnica do “falso executivo”, criando perfis em aplicativos de mensagens com a foto e o nome de diretores de empresas. Com o uso de engenharia social, os suspeitos convenciam funcionários do setor financeiro a realizar transferências bancárias sob a justificativa de pagamentos urgentes. Em um dos casos investigados, uma gerente financeira realizou diversas transferências acreditando estar atendendo a uma solicitação legítima do presidente da companhia.

Ao todo, a operação cumpriu 60 mandados de busca e apreensão e 27 mandados de prisão. Os investigados poderão responder por estelionato qualificado por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a Polícia Civil, o grupo possuía uma estrutura hierárquica bem definida, com responsáveis pelo planejamento dos golpes, movimentação dos valores e recrutamento de pessoas para ceder contas bancárias utilizadas na pulverização do dinheiro obtido ilegalmente.

As investigações apontam que, após receber os valores, a quadrilha distribuía rapidamente os recursos por dezenas de contas digitais em diferentes estados para dificultar o rastreamento e evitar bloqueios judiciais. A operação contou com a participação das Polícias Civis do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Mato Grosso, além do apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.